因為去年虧損數十億美元而仍身處困境的瑞士信貸銀行(Credit Suisse),20日面臨了新挑戰:一項國際調查指控這家銀行數十年來一直在處理黑錢。
一項跨國媒體的調查20日揭露,這家瑞士第二大銀行持有數百億美元的非法資金。這些指控是基於內部人士的大量資料洩露。
瑞士信貸在20日的一份聲明中否認這些「指控和暗示」,並表示被提出的許多問題都是過去的歷史,有部分最早可以追溯到1940年代。
這項調查是由「組織犯罪與貪腐舉報計畫」(Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP)協調進行,聯合全球47家不同的媒體,包括法國「世界報」(Le Monde)和英國的「衛報」(The Guardian)。
這項最新計畫被OCCRP稱為「瑞士解密」(SwissLeaks),是出自一年多前德國南德意志報 (Süddeutsche Zeitung)的資料洩露。
「世界報」指出,調查結果顯示,瑞士信貸在過去幾十年間,持有與犯罪和貪腐有關的資金,無視國際銀行規範。
OCCRP表示,這些洩密資料包括從1940年代至2010年代,屬於3萬7,000名個人及公司的1萬8,000多個銀行帳戶資料。
OCCRP說,這是史上最大一宗來自瑞士主要銀行的資料外洩案。