洗錢評鑑兆豐打頭陣顧立雄：努力可被看到 - 新聞

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑今天(5日)登場，銀行部分，由匯豐香港和公股行庫兆豐銀打頭陣。由於兆豐銀曾經在2016年因為防制洗錢相關的法律遵循問題，遭美國紐約州金融署(NYDFS)開罰，這次防制洗錢評鑑又是首輪，令外界關注。金管會主委顧立雄表示，兆豐銀因為有過去的紀錄，所以這一、兩年在防制洗錢相關投入的資源最多，相信兆豐銀的努力，評鑑人員也會留下深刻的印象。

為迎戰亞太防制洗錢組織第三輪的評鑑，金融業卯足全力。根據金管會的統計，在過去這一年多來，金融業投入相當多的人力和資源，比過去達到數倍甚至數10倍，並且反映在可疑交易的申報，對協助查緝不法犯罪，也發揮相當大的效果。

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑5日登場，銀行部分，由匯豐香港和公股行庫兆豐銀打頭陣。由於匯豐銀行之前曾經因為幫助墨西哥毒梟洗錢，遭美國重罰，兆豐銀則是因為法律遵循問題，遭美國開罰，兩家銀行都列為洗錢評鑑的首輪，另外界關注。

金管會主委顧立雄表示，如果評鑑人員因為兆豐銀過去的紀錄，而有特別的印象，那麼這次的防洗錢評鑑，兆豐銀在這近2年的努力和準備，應該也會讓評鑑員留下深刻的印象。顧立雄說：『(原音)兆豐做為我們美元清算的重要任務，應該要做好洗錢防制的工作，過去被罰的時候，投入這麼多的人力和資源，相關的這些系統設備的提升，也希望藉由這個機會，讓評鑑人員能夠看得到，正是我們要展現給他們的。』

兆豐銀行董事長張兆順受訪時表示，兆豐銀從2年前就用美國的標準進行大改革，之前模擬評鑑過很多次，主管機關也對兆豐銀評價不錯，以美國的標準，兆豐銀都可以過關，因此APG第一天對政府部門進行「國家風險評估」直接成果評鑑，金管會也才會特別點名兆豐協助受評。