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路透社報導，澳洲警方已破獲一個高度複雜、史上最大規模的洗錢案，並逮捕了中國犯罪集團的7名成員。
澳洲警方在今天(26日)表示，中國長河(Chinese Long River)犯罪集團涉嫌在2020年至2023年期間，透過合法店面長江換匯(Changjiang Currency Exchange)洗錢2.29億澳幣，約合1.43億美元。
長江換匯是中國最大的獨立匯款機構之一，在澳洲擁有12家店面。
澳洲在25日出動300多名員警和其他專家，在5個城市的20次搜查行動中，逮捕7名犯罪集團成員，其中包括4名中國公民，和3名澳洲公民。
澳洲聯邦警察東部司令部(Australian Federal Police Eastern Command)助理警務署長達梅托(Stephen Dametto)表示，「這個犯罪集團在全國各地都有明亮的店鋪，在眾目睽睽之下運作，不像其他洗錢組織在暗中運作」。
「長江換匯集團」是一間主要進行私人匯款服務的公司。澳洲警方表示，在過去3年，該集團涉嫌一直為犯罪份子清洗黑錢，主要與網路犯罪、毒品走私、加密貨幣和暴力犯罪等活動有關。
達梅托表示，儘管在COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)疫情期間，許多國際遊客和學生客戶已經回國，但長江換匯在疫情期間仍開設新分支機構，引起調查人員的懷疑。
澳洲警方這項代號為「阿瓦魯斯-夜狼行動」(Operation Avarus-Nightwolf)的調查，從2022年8月展開，獲得包括美國國土安全部在內的其他6個機構協助進行。
警方表示，由於將合法與非法資金混合處理的模式，使該集團可以每天為澳洲與世界各地的客戶轉移高達1億澳幣的資金，而巨額的資金移轉有助掩藏洗黑錢的行動。
