APG初評關切離岸金融風險管理、洗錢犯罪量刑 - 新聞

APG第3輪評鑑初評肯定台灣洗錢防制的努力，但也提出多項仍待改進之處，包括境外犯罪威脅及離岸金融業的風險評估仍不足；現行法令對可疑資恐活動申報仍有缺陷，以及台灣洗錢犯罪刑罰不具勸阻性等。此外，評鑑團也對沒收犯罪所得機制格外有興趣。

APG第3輪評鑑16日結束，評鑑團初評結果肯定台灣公、私部門對洗錢防制的努力。不過，初評報告也指出台灣洗錢防制的不足之處。

初評報告指出，台灣在跨境現金流動；境外犯罪威脅，特別是來自中國的犯罪所得，及離岸金融業(OBU、OSU、OIU)的風險評估不足。對非金融事業及人員而言，現行法令對可疑資恐活動申報及目標性金融制裁範圍仍有缺陷。

評鑑團認為，台灣法院對洗錢犯罪定罪率低，刑罰不具勸阻性。對此，法務部次長陳明堂表示，有時候不是法令問題，法務部將和司法院再溝通，就洗錢犯罪量刑一致性問題加以討論。他說：『(原音)司法院在今年有建立一個量刑系統，針對各種類型犯罪，包括洗錢犯罪，也許司法院會注意到這點，我們這部分會跟司法院溝通、要求，看看明年對這方面，個案我們不能干涉，個案讓對量刑系統上採取比較一致性，對國際上有所交代。』

台灣日前修改公司法第22條之1，要求公司申報實質受益人資料；初評報告指出，在代名人、人頭帳戶或複雜關係法律架構等方面，較難辨識出實質受益人。對此，陳明堂表示，因為台灣業界對此法條的法感覺不佳，當初修法是妥協的結果，也因此無法達到國際要求。

陳明堂表示，台灣後來採取因地制宜的變通做法，要求公司每年申報，請經濟部收集資料、建立資料庫，讓外界得以查詢實質受益人。針對APG初評的建議，將請經濟部立即檢討，希望明年3月面談時進一步說服評鑑團。