APG評鑑團5日來台展開第三輪相互評鑑 - 新聞

亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)評鑑團將在5日來台展開第三輪相互評鑑，能否通過評鑑，攸關國家聲譽、台灣與國際接軌及金融金流是否透明，政府等相關單位全力爭取過關。

亞太防制洗錢組織(APG)成立於1997年2月，為亞太地區防制洗錢犯罪的多邊機制，台灣是創始會員國，至今年8月止，共有41個會員，秘書處設於澳大利亞雪梨；APG也是台灣目前仍保有席次的國際組織之一。

APG評鑑團將於今年11月5日至16日來台進行第三輪相互評鑑，按目前期程安排，APG完成「實地評鑑」(On-Site)後，11月16日將發布初評報告，2019年3月進行「面對面會議」，屆時台灣可以就初評報告結果，提出新證據爭取更好分數；2019年7月的APG會員大會將正式通過對台灣的第三輪評鑑報告。

APG評鑑分為：「一般追蹤名單」代表洗錢防制效能極佳，2年後再提交報告；「加強追蹤名單」則必須在1年再一次提交報告，如落入「加速加強追蹤名單」重考時間就會縮短為每季；萬一被落入「不合作名單」將被要求立即改善，並可能面臨制裁。

行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞表示，如果台灣不接受相互評鑑，就可能失去APG會員國身分，更可能被認為是洗錢的高風險國家，相關金融活動會被嚴格審查，嚴重影響國際競爭力外，銀行業更不用奢想打國際盃。

資深會計師也說，評鑑成績若不理想，不僅損及台灣國際聲譽與形象，連民眾在國外網站網購，也可能被要求提供更多證明文件，甚至支付更高手續費，「後果嚴重超乎你的想像」。

另外，在APG第三輪相互評鑑前，立法院2日三讀修正通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文。法務部指出，遵法文化、虛擬通貨交易納入法制，爭取APG評鑑佳績。