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行政院指定金管會為虛擬通貨平台業者的洗錢防制主管機關，金管會今天(30日)強調，虛擬通貨平台業者應在11月30日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明，若未完成且限期未改善，最高將收下千萬罰單。
比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣詐騙案例頻傳，金管會已於7月1日將虛擬通貨平台業者納管洗錢防制，並在今天發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令，即日起生效。
銀行局副局長林志吉表示，虛擬通貨平台業者應依金管會指定的文件、資料及方式完成洗錢防制法遵聲明，業者若未完成聲明而繼續營運，經金管會限期改善而未改善者，將可處新台幣50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。
林志吉指出，金管會雖然被指定為虛擬通貨平台業者的洗錢防制主管機關，但不涉及產業治理、經營管理、消費者保護；換言之，對於完成洗錢防制法遵聲明的虛擬通貨平台業者所經營的業務，金管會並未給予核准或任何形式的認可。
林志吉表示，虛擬通貨市場資訊不透明，容易受到人為操作或炒作，價格波動大且投資風險高，民眾在從事交易前，務必充分瞭解運作模式，審慎評估風險，避免遭詐騙或投資損失，讓自身權益受損。
