台菲地下匯兌逾40億 支付公司負責人遭起訴

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匯誠國際支付公司詹姓負責人及吳姓營運長，涉嫌為外籍移工從事不法台灣、菲律賓地下匯兌業務，金額高達新台幣40億餘元。台北地檢署今天(20日)依違反銀行法等罪起訴詹、吳2人。

檢方指出，由詹、吳經營的公司開發一套APP提供台灣與菲律賓的小額匯兌服務，每筆小額匯款收取手續費新台幣99元或149元，並招攬外籍移工下載使用。

檢方表示，外籍移工只要使用APP輸入匯兌金額，再依APP所生成的超商繳費條碼完成繳費，這家公司便即時將款項匯入外籍移工指定的菲律賓當地銀行帳戶，而完成匯兌。

檢方統計，詹男等人以此方式經營新台幣與菲律賓披索的銀行匯兌業務，並從中賺取手續費牟利，自2020年7月1日至2022年11月4日間，累積非法匯兌金額共計新台幣40億6482萬餘元，犯罪所得7059萬餘元。