因應即將到來的亞太防制洗錢組織(APG)評鑑，金融監督管理委員會表示，除已將銀行對國際金融業務分行(OBU)客戶認證列為明年金檢重點外，也將訂定租賃事業的防制洗錢規範。
銀行局副局長莊琇媛表示，金管會已要求國內62家銀行OBU，今年底前要全面清查、更新客戶資料，確定法人客戶仍有營運及其最終受益人資料，銀行持續洽客戶辦理中，請客戶完備相關資料。
至於全體銀行OBU今年底前是否能確認完客戶資料？莊琇媛指出，可能有些客戶無法在今年底前提供相關文件，已要求銀行進行控管，若客戶給合理的原因後，銀行會評估給予寬限期，但寬限期應該3個月就差不多了，同時，金管會也把OBU客戶身分的確認列為明年金檢重點。
另外，莊琇媛也表示，新修法的洗錢防制法已將「辦理融資性租賃業務的事業」納入洗錢防制適用對象，行政院也已指定金管會擔任租賃事業的洗錢防制目的事業主管機關，後續金管會將訂定租賃事業的防制洗錢規範。
為強化我國金融機構洗錢防制機制，金管會採取三大措施，一是修訂相關法規；二是加強宣導活動，如在金管會各局網站提供問答集、宣導影片及文宣等資料；三是加強金融機構教育訓練，今年上半年共舉辦345場次，訓練約1.8萬人。