行政院洗錢防制辦公室今天(2日)公布第一部國家洗錢及資恐風險評估報告，行政院長賴清德表示，台灣洗錢防制有毒品販運、詐欺、組織犯罪等9個弱點，政府已經有積極作為防治。賴揆也表示，亞太防制洗錢組織(APG)11月將展開第3輪相互評鑑，他希望台灣可以一舉過關。

為了因應11月的亞太防制洗錢組織(APG)的第3輪相互評鑑，政府37個公部門機關部會、31個私部門公會及機構，完成國家第一部國家洗錢及資恐風險評估報告，並於2日正式公布；包括行政院長賴清德、法務部長邱太三、金管會主委顧立雄和陸委會主委陳明通都出席活動。
賴清德表示，報告找出台灣在洗錢防制的9個弱點，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第3方洗錢、稅務犯罪、智慧財產權等；政府積極改善這些弱點，希望符合國際的需求。他表示，APG今年11月將展開第3輪評鑑，他希望台灣可以過關。賴清德說：『(原音)經過短短大概半年左右的時間，行政院今天又提出國家風險評估報告書，又邁入另外一個階段，我特別期待經由我們大家努力，在今年11月份的亞太洗錢防制組織的第3輪評鑑，我們能夠得到好成績，一舉過關，這個目標我們一起來努力。』
法務部長邱太三指出，比較容易被利用洗錢或資恐的行業有本國銀行及國際金融業務分行(OBU)，高度弱點則包括國際證券業務分公司(OSU)、外國銀行在台分行、郵政機構、證券商、國際保險業務分公司(OIU)、銀樓業、會計師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投信業等。政府將於2021年再次更新這份報告，以符合國際趨勢、犯罪型態等。
金管會主委顧立雄表示，金管會把逃漏稅納入洗錢防制程序，因為稅務犯罪可能構成洗錢的一部分，因此將透過金融體系，要求金融機構納入風險評估，有疑慮時就要提出可疑交易的通報。
至於是否會衝擊OBU客戶，顧立雄表示，現在對OBU的風險控管措施與DBU完全一樣，不會因為是OBU就放寬。他說，金管會要求金融機構了解客戶狀況跟實質受益人，以及做好稅務共同申報準則(CRS)，以便跟國際接軌，只要達到國際標準就沒問題。