遭亞太洗錢防制組織追蹤 台灣獲除名
- 時間:2017-07-26 19:23
- 新聞引據:中央社
- 撰稿編輯:陳怡君
台灣在1997年加入APG,但在2007年的第二輪評鑑中被APG列為一般追蹤名單,2011年又被降等為加強追蹤名單,與緬甸、寮國及阿富汗等國同等級,需每年在APG年會報告。
為因應APG即將在2018年舉辦的第三輪評鑑,行政院成立洗錢防制辦公室,洗錢防制法新制也在6月上路,加強各項防洗錢措施。
蔡碧仲表示,台灣被APG列入第二輪與第三輪評鑑中的過渡追蹤程序,今年3月申請脫離追蹤,並在17日到21日於斯里蘭卡舉行的APG年會中獲認同,順利脫離追蹤,是追蹤名單10國中唯一獲除名。
蔡碧仲說,此時脫離追蹤名單很有意義,代表台灣在兩次評鑑中間的努力被認可,如果明年第三輪評鑑時還要同時因應過渡追蹤程序,在第三輪評鑑會很不利。