華南銀行紐約分行涉違反美國洗錢防制規定，財政部政務次長蘇建榮表示，根據華南金回報，此次為例行性金檢，主要是有些制度面缺失須改善，並非涉及洗錢，已要求盡速改善缺失。
此外，華南金控今天(21日)下午也發出聲明稿，提出兩點聲明，強調華南銀行紐約分行並無媒體所言涉及洗錢情事；另外，對監理機關的例行檢查，任何檢查意見，華南銀行皆會虛心改善。
蘇建榮表示，華南銀行紐約分行這次接受美國紐約州金融服務署(NYDFS)例行金檢，根據華南金初步回報，有些制度面的缺失待改善，並非涉及洗錢。由於美方正式調查報告尚未出來，華南金不能對外公布。
蘇建榮表示，華南銀行紐約分行在去年的例行性金檢中已遭降評，但今年仍有很多地方需要改善。檢查報告公布後，財政部身為公股管理機關，會要求公股代表、華南金董事長吳當傑積極改善缺失，符合當地金融監理機關法令要求。
自去年兆豐案後，財政部已要求公股行庫積極落實內控與法遵，但為何今年仍發生華南銀紐約分行金檢未過情事？蘇建榮指出，此次為例行性金檢，並非因為華南銀行紐約分行涉及洗錢才遭調查。此外，財政部雖已要求各公股行庫落實法遵，但法遵成本高，且非一蹴可幾，未來會持續督導。